Gobierno y Transparencia
Nuestra estructura de Gobierno
Nuestro compromiso en el ámbito del gobierno corporativo es la mejora continua, buscando
el mayor grado de transparencia, eficacia y rigor.
Este factor es decisivo para la generación de confianza y compromiso a largo plazo con nuestros grupos de interés
Nuestra estructura de gobierno corporativo está formada por la Junta General de Socios, el Consejo de Administración, las Comisiones Delegadas y la Asamblea de Familia, e integra el propósito, la misión, la visión y los valores con la tradición que marca nuestro origen como empresa familiar, con el fin de ofrecer el máximo rigor, eficacia y transparencia en la toma de decisiones.
Estructura de Gobierno
Junta General de Socios
Asamblea de Familia
Consejo General de Administración
Comisiones Delegadas
Nombramiento y Retribución
Auditoría y Control
Comité Ejecutivo
Innovación
RSC
Presidente / Consejero Delegado
Francisco Martínez-Cosentino Justo
Vocales
- Eduardo Martínez-Cosentino Alfonso
- Pilar Martínez-Cosentino Alfonso
- Isabel Martínez-Cosentino Ramos
- Eduardo Martínez-Cosentino Ramos
- María del Mar Martínez-Cosentino Ramos
- Eduardo Martínez-Cosentino Rosado
- Isabel Martínez-Cosentino Rosado
Secretario
- Álvaro de la Haza de Lara
Asesores Externos
- Carlos González Fernández
- Fuencisla Clemares
- Santiago Seage
Consejo de Administración
El Consejo de Administración es el máximo órgano de gestión y representación. Dada su tradición familiar, está formado por miembros de la familia Cosentino, que garantizan la continuidad de los valores familiares y empresariales. Su misión es promover el interés social representando a la compañía en la administración del patrimonio, la gestión de los negocios y la dirección de la organización empresarial. Está formado por ocho miembros, cuatro hombres y cuatro mujeres, lo que supone un 50% de personas de cada género.
Comisiones Delegadas
Órganos consultivos integrados por consejeros y asesores independientes de reconocido prestigio y experiencia en sociedades cotizadas. Sus funciones son las de informar y elevar propuestas al Consejo de Administración.
Comisión de Innovación
La Comisión de Innovación asesora al Consejo de Administración en el seguimiento del plan de trabajo del Grupo en materia de I+D+i y en materia de Transformación Digital:
- Equipos multidisciplinares.
- Especialización unida a polivalencia.
- Innovación como competencia transversal de la compañía.
- Sistemática para una innovación continua.
- Foco en desarrollo de atributos diferenciales en productos.
- Consolidación y maximización de los programas
Digitales para los diferentes colectivos. - Orientación al mercado y evolución del modelo de negocio.
- Alianzas y colaboradores estratégicos a nivel mundial.
- Dinamismo y búsqueda de la excelencia.
Asesores externos
Santiago Seage Fuencisla Clemares
Comisión de Responsabilidad Social Corporativa (RSC)
La Comisión de Responsabilidad Social Corporativa tiene como objetivo identificar y orientar la política, objetivos, buenas prácticas y programas de sostenibilidad y de responsabilidad social corporativa del Grupo Cosentino® en línea con la estrategia de negocio. Adicionalmente, elabora la memoria de RSC y ejerce el seguimiento de las acciones de filantropía y de contribución a las Administraciones Públicas.
Comisión de Nombramientos y Retribuciones
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones asesora y apoya al Consejo de Administración sobre su propia configuración y la configuración de las Comisiones Delegadas. Propone, revisa y actualiza periódicamente
la política retributiva y sugiere mejoras en las políticas de evaluación y diversidad de género.
Además, es el órgano encargado de establecer los criterios de selección, capacitación y experiencia exigida, tanto a consejeros y asesores independientes como a los distintos puestos del Grupo.
Asesor externo
Tony Gennaoui
Comisión de Auditoría y Control
La Comisión de Auditoría y Control efectúa la propuesta de nombramiento, reelección o sustitución de los auditores de cuentas y supervisa la independencia y eficacia de la Auditoría Interna, el proceso de elaboración y supervisión de la información financiera, la eficacia del sistema de control interno de Cosentino® y los sistemas de gestión de riesgos, incluidos los fiscales, así como la revisión y eficacia del Código de Ética, Conducta y Cumplimiento Normativo.
Asesor externo
Carlos González
Asamblea de Familia
La Asamblea reúne anualmente a todos los miembros familiares mayores de 16 años para compartir información sobre la marcha general de Grupo Cosentino® y para fortalecer los principios y valores familiares y empresariales.
La Asamblea tiene las siguientes tareas y funciones:
- Reunirse periódicamente, de una a dos veces al año, para informar a la familia de la evolución de la empresa y de los acontecimientos que se estimen oportunos.
- Constituir un foro que defina los objetivos de la Familia con relación al Grupo empresarial.
- Detectar los problemas que afecten a la Familia y al Grupo empresarial.
- Fomentar programas de educación y formación para los miembros familiares.
Miembros del Comité Ejecutivo
La composición del Comité Ejecutivo con fecha 31 de diciembre de 2019 es la siguiente:
1. Francisco Martínez-Cosentino Justo,
President & CEO Cosentino® Group
2. Pilar Martínez-Cosentino Alfonso,
EVP Deputy Chairman
3. Eduardo Martínez-Cosentino Alfonso,
EVP Global Sales and CEO Cosentino® North America
4. Álvaro de la Haza de Lara,
EVP Corporate Functions & General Secretary
5. Julian Edwards,
VP CFO
6. Valentín Tijeras García,
VP Global Product and R&D
7. Julio Martín Mancera,
VP Global Purchasing
8. Ángel Madariaga Álvarez,
VP Engineering & Projects
9. Alberto Quevedo González,
VP Global Production
10.José Antonio Fernández Pérez,
VP Global Logistics & Planning
11. Santiago Alfonso Rodríguez,
VP Global Marketing & Communication
12. Francisco Robles Cortés,
VP Global People
13. Pedro Parra Uribe,
VP Sales Europe
14. Eduardo Martínez-Cosentino Ramos,
VP Sales Iberia
15. Ginés Navarro Rubio,
VP Sales ROW
16. Álvaro González González,
VP Sales Oceania & Asia
17. Francisco Carrillo Quilez,
VP Pricing & Technical Unit of Commercial Projects
18. Brandon Calvo, Chief Operations
Officer Cosentino® North America
Ética, Conducta y Cumplimiento Normativo
En Grupo Cosentino, para construir una relación de plena confianza con los miembros de nuestro equipo, nuestros accionistas, socios, clientes y proveedores, estamos plenamente comprometidos con el cumplimiento de las normas y principios éticos, así como de la legislación vigente, tanto en el ámbito interno como en sus relaciones externas.
Con este objetivo, actualizamos y promovemos nuestro Código de Ética, Conducta y Cumplimiento Normativo. Este código es nuestra principal herramienta para establecer un comportamiento ético, basado en la integridad y que va más allá de los mínimos legales y obliga a nuestros administradores, directivos y empleados a desarrollar sus actividades y relaciones con sus grupos de interés de forma íntegra.
Para garantizar el cumplimiento de estos principios básicos de comportamiento, en Grupo Cosentino nos hemos dotado de herramientas como nuestro Comité de Ética, el Órgano de Cumplimiento Normativo o el Canal de Denuncias.
Transparencia fiscal
Durante 2019 la contribución económica y social mediante el pago neto de impuestos (suma de impuestos pagados más devoluciones recibidas), así como mediante los impuestos recaudados por parte de Cosentino a las administraciones tributarias, ascendió a 176 millones de euros frente a los 149 millones de euros del año anterior.
Información sobre nuestro compromiso con el buen gobierno y la transparencia
Respeto de los Derechos humanos
Prevención, mitigación y remediación.
Cosentino tiene un firme compromiso con el respeto de los derechos humanos y por esto la compañía examina cada potencial vulneración en DDHH por causa de su actividad y la de sus proveedores para disponer de diferentes medidas de prevención y remediación.
La constitución de Cosentino:
Código Ético, de Conducta y Cumplimiento Normativo:
Para construir una relación de plena confianza con todos los miembros de nuestro equipo y grupos de interés, actualizamos y promovemos este código.
En dicho Código, Cosentino se compromete a respetar los derechos humanos (DDHH) y libertades públicas reconocidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. También se compromete a abolir el trabajo infantil, exigiendo a todos sus empleados, colaboradores y proveedores la observancia estricta de este principio.
Referente a la cadena de suministro, les requiere las mismas condiciones nombradas para su homologación aceptando los principios de respeto a los derechos humanos, entre otros y se realizan auditorías de los principales proveedores en materia de DDHH.
Los principios básicos a los que ha de atenerse el comportamiento empresarial y profesional que resulta de aplicación a todos los empleados, miembros del Consejo de Administración, Miembros del Comité Ejecutivo y resto de componentes de la Dirección, entidades y organizaciones ligadas a Cosentino, son:
Respeto a la legalidad
Nuestras actividades se desarrollarán con estricto cumplimiento de la legalidad vigente en cada uno de los mercados en los que operamos.
Integridad ética
Las actividades empresariales y profesionales de Cosentino y sus empleados se basarán en el valor de la integridad, y se desarrollarán de acuerdo con los principios de honestidad, evitación de toda forma de corrupción y respeto a las circunstancias y necesidades particulares de todos los sujetos implicados en ellas. Cosentino promoverá entre sus empleados el reconocimiento y la valoración de los comportamientos que sean acordes con los principios establecidos en el Código.
Respeto a los Derechos Humanos
Todas nuestras actuaciones guardarán un respeto escrupuloso a los Derechos Humanos y Libertades Públicas incluidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los valores de nuestro Código forman parte de la cultura que compartimos todos los empleados de Cosentino, que tienen el deber de conocer y cumplir este documento.
Para garantizar el cumplimiento de estos principios básicos de comportamiento, en Grupo Cosentino contamos con dos órganos principales:
1. El Comité de Ética y el Órgano de Cumplimiento Normativo
2. “Canal de Denuncias”
Corrupción y soborno
En Grupo Cosentino tenemos un claro compromiso contra la corrupción y el soborno que se materializa tanto en el establecimiento de medidas contra la corrupción en el Código Ético, de Conducta y Cumplimiento Normativo, como a través de nuestra Política Anticorrupción, aprobada en 2017.
Mecanismos anticorrupción
La compañía prohíbe expresamente ofrecer o entregar:
Atención a contraprestación directa
Cualquier tipo de atención como contraprestación directa a unacto ya realizado o a realizar en el futuro. Las atenciones debenentregarse, ofrecerse o aceptarse sin ninguna reciprocidad.
Dinero en efectivo
Dinero en efectivo.
Atención no razonable
Cualquier tipo de atención en el caso de que exista un riesgo de que por su frecuencia o valor (individual o conjunto) pueda considerarse que dicha entrega u ofrecimiento no selleva a cabo de manera ocasional ni razonable.
Plan Anual de Formación y Comunicación en materia de Compliance
En las sesiones formativas de Compliance se explica entre otros, en que consiste nuestro Programa de Prevención del Delito (PPD) y se trabaja sobre ejemplos concretos de conductas que los empleados deben evitar para cumplir con los principios éticos establecidos por la empresa, se dan a conocer las acciones que está desarrollando el Órgano de Compliance y se explica el funcionamiento del canal de denuncia.
Plan Anual de Auditorías
Acciones para evaluar la existencia de conflicto de interés en la compañía y el cumplimiento de normas internas como la Norma de Compras, Norma de Contratación, Política de Cobro a clientes y Crédito, Procedimiento de embargos, entre otras. En concreto y en cuanto a transacciones monetarias, contamos con un procedimiento de control de pago por cuenta de terceros e implantamos medidas de centralización de tesorería, se reflejan todos los pagos en SAP, se establece un procedimiento de verificación y contabilización de facturas, etc.
Programa de Prevención del Delito
Dentro del Programa de Prevención del Delito de Cosentino (PPD) se realiza una actualización periódica del mapa de riesgos penales, gap análisis y resto de documentos que componen el PPD. A finales del 2020 se ha iniciado el trabajo de actualización, esta vez con Cuatrecasas.
El trabajo de Consultoría de Cuatrecasas, monitorizado y gestionado por el Órgano de Compliance, que se está desarrollando desde finales de 2020 consiste en:
I. Análisis del nivel de adecuación y grado de actualización del Sistema de Cumplimiento de la Sociedad respecto de (a) los requerimientos exigidos por el artículo 31 del Código Penal; (b) las recomendaciones establecidas en la Circular FGE 1/2016 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas; y (c) las recomendaciones y sugerencias de las mejores prácticas en la materia (p.e., ISO 19600 sobre sistemas de Compliance; y, UNE 19601 sobre sistemas de Compliance penal y los estándares internacionales más relevantes en la materia, dada la expansión global del Grupo), con énfasis, entre otros, en los siguientes epígrafes:
a. Identificación y evaluación de los riesgos penales susceptibles de ser imputados a la Sociedad (p.e. revisión de los riesgos excluidos y metodología de priorización utilizada);
b. Proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica;
c. Identificación y desarrollo de políticas y procedimientos generales y específicos;
d. Órgano de control y supervisión. Revisión de las funciones y composición del órgano de cumplimiento;
e. Canal de denuncias y proceso de investigación interna;
f. Procedimiento disciplinario;
g. Modelo de supervisión y reporting; y
h. Formación y comunicación del Sistema de Compliance.
II. Informe de Revisión y Actualización de externo experto sobre la adecuación del Sistema de cumplimiento de la Sociedad a los requerimientos del Código Penal; y, a mejores prácticas en la materia.
III. Desarrollo de un plan de acción de conformidad con las conclusiones emitidas en el Informe:
a. Adaptación del mapa de riesgos a las mejoras detectadas. Puesta en marcha de las conclusiones del Informe.
Normas, protocolos y procedimientos internos
1. El Código de Ética. Regula como actuar en diferentes situaciones:
a. Conflictos de interés
b. Regalos y otras cortesías
c. Trato con terceros
d. Integridad de Estados Financieros
2. Otras normas relevantes:
– Norma de compras
- Procedimiento de evaluación, homologación y alta y gestión de proveedores
- Proceso de gestión de la necesidad, la negociación y de la mesa de compras
– Procedimiento de contratación (gestor de contratos mercantiles), de solicitud de autorizaciones urbanísticas, de apoderamientos, de gestión de reclamaciones al seguro, de pago de facturas, de facturación, de recuperación de deuda, de contratación de la administración pública y gestión de subvenciones.
– Condiciones generales de Contratación y de venta.
– Política de Donaciones y aportaciones a partidos políticos, de viajes y gastos y de crédito
Medidas adoptadas para luchar contra el blanqueo de capitales
La regulación establecida en la empresa al respecto de la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo se recoge en el Código de Ética, Conducta y Cumplimiento Normativo. Se indica que Cosentino® y sus consejeros, directivos y demás empleados no deberán realizar ni verse involucrados en actividades que impliquen el blanqueo (es decir, la aceptación o el tratamiento)
de capitales procedentes de actividades criminales, bajo cualquier forma o modo. Cosentino® deberá cumplir siempre las leyes contra el blanqueo de capitales que rijan en cualquier jurisdicción competente.
Todos los empleados implicados en transacciones comerciales deberán informarse y formarse en las obligaciones que tienen la empresa y sus empleados en los supuestos determinados por la Ley, entre otros, en los límites vigentes para la aceptación de efectivo o instrumentos de pago al portador.
Canales de comunicación sobre políticas y procedimientos anticorrupción
Cualquier conducta relacionada con un eventual incumplimiento de medidas adoptadas en temas de corrupción y blanqueo de capitales y cualquier comportamiento que incumpla el código de ética se debe reportar a través del Canal de denuncias o al Órgano de Compliance.
Actuaciones específicas en materia de PBC y FT:
1. Identificar formalmente a las personas físicas y jurídicas con las que lleva a cabo operaciones comerciales.
2. Realizar cursos de formación obligatoria en materia de PBCFT.
3. Procedimientos internos y confidenciales de comunicación que permitan a los empleados informarse sobre operaciones sospechosas bajo la perspectiva de la PBCFT.
4. Política específica en materia de admisión de clientes a efectos de la PBCFT.
5. Seguimiento de las operaciones de los clientes, detectando posibles operaciones sospechosas a efectos de PBCFT.
6. En los contratos con proveedores y clientes se incluye dentro de la Cláusula de Compliance expresando
la necesidad de cumplir con la normativa en materia de PBCFT y al régimen sancionador en caso de incumplimiento.
7. Protocolo específico para controlar que el dinero en efectivo por la sociedad que se corresponde con servicios reales, y efectivamente prestados. Aceptación por parte
del cliente de que la factura emitida responde a servicios realmente prestados.
8. Forma de pago que se utiliza para atender los importes debidos a los proveedores externos (efectivo, cheque, transferencia, etc.).
9. Procedimiento que garantice la documentación y archivo de todos los ingresos percibidos por la sociedad. Procedimiento documentado para la emisión y/o aprobación de facturas.
10. Comprobación de que la factura responde a un pedido o servicio real.
Canal de Denuncias
Nuestro Canal de Denuncias está disponible para todos los empleados a través de la Intranet corporativa. Además, las personas pertenecientes a nuestros grupos de interés, pueden acceder y comunicar o denunciar cualquier circunstancia a través del acceso al Canal de Denuncias que se encuentra en nuestra página web o por correo electrónico.
El Canal de Denuncias nos permite comunicar con total confidencialidad las conductas irregulares o poco éticas relacionadas con cualquier supuesto de incumplimiento o vulneración de las conductas recogidas en el Código de Ética, Conducta y Cumplimiento Normativo o de cualquier otra norma, política o protocolo.
Las denuncias y comunicaciones recibidas son analizadas y clasificadas por categorías y atendidas por el Comité de Ética o por el Órgano de Cumplimiento Normativo en función de su naturaleza.
Asimismo, existe una política de “cero represalias” en relación con las comunicaciones realizadas de buena fe.
El número de denuncias recibidas en 2020 en el buzón del Comité de Ética fue
34, las cuales se cerraron todas. A continuación, se pueden ver las denuncias desglosadas por tipología:
